来源：环球网 据台湾联合新闻网11月13日报道，台北地检署侦办一起诈骗案，查出4个月内有18名被害人被诈骗9亿元新台币（约合2.06亿元人民币），经追查发现，台湾知名麻...

来源：潇湘晨报 为进一步普及反洗钱知识，切实提升高校师生的风险防范意识，11月12日下午，中国人民银行湖南省分行联合中南大学、中国银行湖南省分行在中南大学毓秀楼...

来源：极目新闻 近日，通山县公安局成功侦破一起极具隐蔽性的特大“跑分”洗钱案，抓获涉案人员12名，捣毁2条核心洗钱渠道。 2025年1月，咸宁市公安局反诈中心在日常监...

来源：环球网 【环球时报驻英国特约记者 纪双城】当地时间11日，英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币...

来源：新华社 乌克兰总统泽连斯基12日就一起涉及金额近1亿美元的腐败窝案发表视频讲话，称能源领域腐败“绝对不可接受”。当天，乌能源部长格林丘克和司法部长加卢先科...