来源：潇湘晨报 为进一步普及反洗钱知识，切实提升高校师生的风险防范意识，11月12日下午，中国人民银行湖南省分行联合中南大学、中国银行湖南省分行在中南大学毓秀楼...

来源：极目新闻 近日，通山县公安局成功侦破一起极具隐蔽性的特大“跑分”洗钱案，抓获涉案人员12名，捣毁2条核心洗钱渠道。 2025年1月，咸宁市公安局反诈中心在日常监...

来源：环球网 【环球时报驻英国特约记者 纪双城】当地时间11日，英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币...

来源：新华社 乌克兰总统泽连斯基12日就一起涉及金额近1亿美元的腐败窝案发表视频讲话，称能源领域腐败“绝对不可接受”。当天，乌能源部长格林丘克和司法部长加卢先科...

来源：红星新闻 据报道，此前携市值近500亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二（11日）被宣布判刑结果...