来源：荔枝新闻 去年初，从事贷款行业的田某在网上看到了范某发布的广告，声称“黑户贷款”，并且贷款不用偿还，也不会影响个人征信。经沟通了解，原来王某是电诈洗钱...

来源：江南时报 金融机构是反洗钱工作的主战场和第一道防线，为切实履行反洗钱义务，将风险防控要求嵌入业务流程的各个环节。近日，建湖农发行多措并举，扎实开展反洗...

来源：日照新闻网 2025年11月3日至11月7日，人保寿险北京市分公司举办了2025年反洗钱劳动技能竞赛。旨在通过竞赛的形式深入领会党的二十大和中央金融工作会议精神，贯...

来源：新闻晨报 近日，上海杨浦警方依托“警银联动”机制，成功破获一起以“兼职代购”为名诱骗他人提供银行账户、协助转移诈骗赃款的案件，犯罪嫌疑人孙某因涉嫌掩饰...

来源：建行准格尔南苑支行 在金融安全形势日益复杂的当下，洗钱犯罪活动愈发隐蔽且手段不断翻新，给经济金融秩序和社会稳定带来严重威胁。作为国有银行，建设银行准格...