来源：上海宝山检察 洗钱犯罪与腐败、毒品、金融犯罪等上游犯罪相互交织，其本质是要切断与上游犯罪活动的联系，将非法所得合法化，从而逃避法律制裁，严重危害国家金...

来源：今晚报 12月14日，公安宁河分局根据本区近期电信网络诈骗案件报案情况发布提示。11月10日至16日这一周，涉案金额排名前二的诈骗案件类型分别为冒充公检法类和虚...

来源：中国日报网 为持续扩大反洗钱宣传影响力和辐射面，切实提升全员反洗钱履职能力。今年初以来，中国进出口银行江西省分行将新《反洗钱法》纳入2025年度重点宣传培...

来源：券商中国 2026年1月1日，央行等部门联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式施行，这是2025年1月新《反洗钱法》实施后的...

来源：中国农业发展银行 近日，农发行“风瞳”反洗钱管理系统全面投产运行。这是农发行落实监管新要求、适应风险新形势，以科技创新筑牢风险防线的又一项重要实践。 新...