来源：兴安盟中级人民法院 由扎赉特旗人民法院审结的陈某受贿、洗钱一案刑事判决已发生法律效力，该案系兴安盟地区首例对“自洗钱”行为作出认定并依法数罪并罚的职务...

来源：央视新闻客户端 诈骗手法不断演变，稍有不慎就可能成为电诈团伙的“洗钱工具”。四川乐山一家银行，联合公安机关阻止了一起以“扶贫款”为由的洗钱行为。 天降巨...

来源：大众网 近期，建设银行潍坊诸城支行紧紧围绕“风险为本、全员参与、精准防控”核心要求，从制度建设、能力提升、科技赋能、源头管控四个维度精准发力，系统性推...

来源：西宁晚报 近日，市公安局城中分局刑事侦查大队反诈中队围绕线索指令，通过深入分析、精准研判，联合市局反诈中心捣毁一“跑分洗钱”窝点，抓获以赵某红为首的犯...

来源：朝闻天下网 岁末年初是各类金融犯罪案件高发期，为切实守护乡村群众“钱袋子”安全，充分履行乡村振兴帮扶单位社会责任，近日，人保寿险马鞍山支公司创新宣传形...