来源：黄河新闻网运城频道 为提升贵金属和宝石行业从业机构的风险防控能力，近日，交通银行运城分行举办《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》专题培训...

来源：半岛网 为切实提升群众反洗钱意识，普及反洗钱法律法规及相关知识，筑牢辖区金融安全屏障，2025年12月17日，吉林银行东辽支行联合东辽县公安局、东辽县电视台，...

来源：央视新闻客户端 2025年12月24日，反洗钱工作部际联席会议第十二次全体会议召开。 会议认为，第十一次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央...

来源：闪电新闻 近日，潍坊市临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项工作中发现一条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易为网络赌博APP“洗白”非法资金，严重破坏金融...

来源：兴安盟中级人民法院 由扎赉特旗人民法院审结的陈某受贿、洗钱一案刑事判决已发生法律效力，该案系兴安盟地区首例对“自洗钱”行为作出认定并依法数罪并罚的职务...