来源：央视新闻客户端 2025年12月24日，反洗钱工作部际联席会议第十二次全体会议召开。 会议认为，第十一次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央...

来源：闪电新闻 近日，潍坊市临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项工作中发现一条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易为网络赌博APP“洗白”非法资金，严重破坏金融...

来源：兴安盟中级人民法院 由扎赉特旗人民法院审结的陈某受贿、洗钱一案刑事判决已发生法律效力，该案系兴安盟地区首例对“自洗钱”行为作出认定并依法数罪并罚的职务...

来源：央视新闻客户端 诈骗手法不断演变，稍有不慎就可能成为电诈团伙的“洗钱工具”。四川乐山一家银行，联合公安机关阻止了一起以“扶贫款”为由的洗钱行为。 天降巨...

来源：大众网 近期，建设银行潍坊诸城支行紧紧围绕“风险为本、全员参与、精准防控”核心要求，从制度建设、能力提升、科技赋能、源头管控四个维度精准发力，系统性推...