来源：检察日报 “通过资金流向智能分析，黄某账户高频、跨区域异常交易轨迹清晰浮现，其交易规模与合法收入严重不符。”近日，宁夏回族自治区盐池县检察院刑事检察部...

来源：新派网 在金融行业迅速发展的当下,金融诈骗手段层出不穷,公众金融风险防范意识和金融知识水平参差不齐,为提升社会公众反洗钱意识,营造知法守法的良好金融环境。...

来源：十堰晚报 金融秩序的稳固，从来不是宏观制度单向发力的结果，而是法律文本、行业执行与公众认知在现实生活中不断交汇、相互作用的过程。随着金融活动的数字化、...

来源：中国日报网 反洗钱对于维护金融秩序稳定至关重要，是金融机构的一项重要工作。为持续预防和有效打击洗钱行为，中国进出口银行河南省分行积极落实监管单位及总行...

来源：天眼新闻 近日，中国工商银行贵阳瑞金南路中山支行走进中烟公司小河卷烟厂，开展了一场主题鲜明、内容实用的“反洗钱进企业”宣传教育活动，以创新服务形式助力...