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2023.03 星期五来源：金色财经根据欧盟议会最新的反洗钱法案，商业加密限制可能不再需要与获得许可的加密公司相关联。在行业反对之后，政策制定者已恢复使用旧版本的文本。在最新版本...
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2023.03 星期日来源：中新网海南日前，海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个利用黄金洗钱犯罪团伙。3月7日，陵水黎族自治县公安局根据线索研判，抓获3名涉嫌本地非法洗钱套现人员。经...
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2022.11 星期四何塞·伊利扎里曾是一位杰出的美国缉毒局特工，在2020年承认了19项共谋洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃等罪名，被判从2022年1月起监禁12年以上。长期以来，此案被认为是特...
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2022.11 星期四近日，崇阳警方根据一起“殴打他人”的案件线索，循线追踪，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人杜某刚等五人，涉案金额达30余万元。10月25日，崇阳县公...
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2022.11 星期四近日，福建省顺昌县人民法院公开开庭宣判被告人江某娟犯集资诈骗罪、洗钱罪一案，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元，并责令退出违法所得...
