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2022.10 星期三非法资金通道多元监测预警平台签约仪式
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2022.11 星期四苟文均主任 中国反洗钱监测分析中心苟文均任发表主题演讲
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2021.11 星期五2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰...
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2022.11 星期三前不久，庆云警方摧毁一个涉嫌集贩卖银行卡、洗钱和网络赌博于一体的犯罪网络，缴获涉案银行卡1156张及手机、电脑一批，该案被公安部列为督办案件，经初步梳理，涉嫌洗...
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2022.11 星期三“没偷没抢,只是将银行卡、手机卡出售给别人用了用。”“熟人叫我帮个忙借我银行卡用，不好意思拒绝。”“疫情期间生活困顿，卖了自己的银行卡赚个零花钱。”轻松钱到账...
