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2022.11 星期二面对复杂严峻的疫情防控形势，人行郑州中支严格执行防疫工作部署，统筹做好打击洗钱犯罪相关工作，坚持疫情防控和反洗钱工作两手抓、两不误，确保全省打击治理洗钱违法...
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2022.11 星期二近日，淄博市中级人民法院对一起毒品案件作出终审判决，以贩毒罪和洗钱罪判处被告人苗某某有期徒刑15年6个月。2021年7 月，桓台县公安局在工作中发现，辖区内有吸毒人员...
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2022.11 星期二近日，黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰分局破获一起网络跨境洗钱案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案流水高达2000余万元。11月3日，呼兰警方接到线索，辖区居民黄某涉嫌参与网络跨...
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2022.11 星期一借卡、取款、刷卡消费……一波操作下来，就能“帮助”他人完成资金转移，还能从中牟利？实际上，这是协助犯罪分子将诈骗所得的“黑钱”迅速“洗白”。近日，佛山禅城公...
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2022.11 星期一10月下旬，南岸区公安分局南滨路派出所案侦民警接到辖区群众报警，称被人冒充公检法诈骗。通过研判涉案资金流、信息流，警方第一时间锁定了犯罪嫌疑人蒲某轨迹。“侦办...
