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2022.11 星期二近日,淄博市中级人民法院对一起毒品案件作出终审判决,以贩毒罪和洗钱罪判处被告人苗某某有期徒刑15年6个月。2021年7 月,桓台县公安局在工作中发现,辖区内有吸毒人员...
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2022.11 星期二近日,黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰分局破获一起网络跨境洗钱案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案流水高达2000余万元。11月3日,呼兰警方接到线索,辖区居民黄某涉嫌参与网络跨...
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2022.11 星期一借卡、取款、刷卡消费……一波操作下来,就能“帮助”他人完成资金转移,还能从中牟利?实际上,这是协助犯罪分子将诈骗所得的“黑钱”迅速“洗白”。近日,佛山禅城公...
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2022.11 星期一10月下旬,南岸区公安分局南滨路派出所案侦民警接到辖区群众报警,称被人冒充公检法诈骗。通过研判涉案资金流、信息流,警方第一时间锁定了犯罪嫌疑人蒲某轨迹。“侦办...
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2022.11 星期一近日,临沭警方成功打掉了一个专门为境外电诈集团提供洗钱跑分的团伙。村里长期无人居住的民房,门前经常停放着共享电动车,但大门却终日紧锁……近日,临沭县公安局城...