来源:南方都市报 被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展,该案因涉及6.1万枚比特币,按照市值预估超过30亿英镑,引发国际社会关注。当地时间5月24日,英国伦敦萨...
2024.06.07来源:湖南日报 近日,娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案,抓获一名犯罪嫌疑人,涉案金额近400万元。 今年4月,涟源市监察委员会向公安移送线索,在办理职务犯罪...
2024.06.07来源:法治日报-法治网 6月1日,北京大学法学院联合蚂蚁集团共同举办的“反洗钱与金融安全”高端论坛暨研究项目启动仪式在京举行。北京大学法学院党委书记、院长郭雳,...
2024.06.06来源:平安中宁 金店来了出手阔绰的大客户,不看款式、不问价格,几分钟就扫货般购买几十万的黄金制品……然而,这样的“大客户”究竟是“从天而降”的“大生意”还是...
2024.06.06来源:四川新闻网 “跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”,其本质是通过银行卡、手机卡或微信、支付宝账号,帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪转移非法资金。近日,成都市...
2024.06.06