来源：金融界 据人民银行上海总部消息，近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作...
2024.06.08 来源：法治日报-法治网 为切实提高社会公众对洗钱犯罪的认识，有效遏制洗钱犯罪，维护人民群众的合法权益免遭不法侵害。近日，吉林省白城市大安市公安局集中组织开展“...
2024.06.07 来源：南方都市报 被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展，该案因涉及6.1万枚比特币，按照市值预估超过30亿英镑，引发国际社会关注。当地时间5月24日，英国伦敦萨...
2024.06.07 来源：湖南日报 近日，娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额近400万元。 今年4月，涟源市监察委员会向公安移送线索，在办理职务犯罪...
2024.06.07 来源：法治日报-法治网 6月1日，北京大学法学院联合蚂蚁集团共同举办的“反洗钱与金融安全”高端论坛暨研究项目启动仪式在京举行。北京大学法学院党委书记、院长郭雳，...
2024.06.06
