来源：湖南日报 近日，娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额近400万元。 今年4月，涟源市监察委员会向公安移送线索，在办理职务犯罪...
2024.06.07 来源：法治日报-法治网 6月1日，北京大学法学院联合蚂蚁集团共同举办的“反洗钱与金融安全”高端论坛暨研究项目启动仪式在京举行。北京大学法学院党委书记、院长郭雳，...
2024.06.06 来源：平安中宁 金店来了出手阔绰的大客户，不看款式、不问价格，几分钟就扫货般购买几十万的黄金制品……然而，这样的“大客户”究竟是“从天而降”的“大生意”还是...
2024.06.06 来源：四川新闻网 “跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”，其本质是通过银行卡、手机卡或微信、支付宝账号，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪转移非法资金。近日，成都市...
2024.06.06 来源：中国证券报·中证网 中国人民银行条法司党支部近日撰文指出，下一步，中国人民银行将坚定不移走中国特色金融发展之路，紧紧围绕建设金融强国的目标任务，全面推进...
2024.06.05
