来源：中新网河北 为进一步提高公众对反洗钱工作的认识，9月3日，保定银行高开区科技支行走进汇博上谷大观商圈，组织开展反洗钱宣传活动。 活动中，支行员工通过向群众...
2024.09.07 来源：中国金融新闻网 近日，中国人民银行大连市分行和大连银行在大连洪顺社区居民委员会为大连银行首家“反洗钱宣传教育基地”揭牌。大连洪顺社区干部群众参加揭牌仪...
2024.09.07 来源：中国新闻网 近日，成都市大邑县公安在警银联动平台收到中国建设银行大邑支行(下称“建行大邑支行”)工作人员的“求助”，辖区派出所、反诈中心民警迅速出击，成...
2024.09.07 来源：中国警察网 近日，陕西省靖边县公安局打掉一个以代买黄金为名为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。日前，靖边县居民杜某下载一款App进行刷单，拿...
2024.09.06 来源：金台资讯 只要银行卡刷刷流水、取现转账，就能轻松赚到好处费，看似简单的“工作”，却可能让你走向违法犯罪。近日，成都大邑公安在警银联动平台收到建行大邑支...
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