来源：平安原州 为提高公众对利用购买黄金进行洗钱犯罪的认识，连日来，原州区公安分局反诈中心在文化街沿线金店开展黄金洗钱反诈宣传活动，全力提升广大群众识诈、防...
2024.09.19 来源：北京商报 正逢中秋佳节，正是家庭团聚、朋友欢聚时，但骗子也抓住机会蠢蠢欲动。9月17日，公安部网安局发布消息称，网络上有骗子瞅准中秋蟹券、月饼券，开始精心...
2024.09.18 来源：正义网 洗钱是毒品犯罪、有组织犯罪、腐败犯罪等可产生巨额违法所得犯罪活动催生的产物。早期的反洗钱活动主要服务于打击以上述三类行为为代表的重大上游犯罪。...
2024.09.18 来源：法治日报 给网络主播豪迈打赏的背后，实际上可能隐藏着不法分子疯狂洗钱。近日，福建省厦门市警方打掉了一个洗钱不法团伙，一条利用网络直播平台打赏套现洗钱的...
2024.09.18 来源：懂球帝 前法国国脚、利物浦旧将吉布里尔-西塞当地时间周三因为洗钱和税务欺诈被判处一年缓刑和罚款10万欧元。 来自RMC体育的报道指出，西塞被怀疑涉嫌洗钱、逃税...
2024.09.14
