来源：红星新闻 “给我准备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用，诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金...
2024.09.20 来源：金融界 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特...
2024.09.20 来源：红寺堡区人民法院 2024年9月19日，红寺堡区人民法院对红寺堡区自然资源局原职工马汉宝、吴忠市公安局红寺堡区分局原民警马海峰贪污、受贿、行贿、洗钱案进行一审...
2024.09.20 来源：金融界 丹麦银行已同意支付相当于700万美元的和解金，以了结法国当局对其未能阻止其前爱沙尼亚分行洗钱行为的调查。丹麦最大的银行丹麦银行周三表示，已与法国当...
2024.09.19 来源：经济网 为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护国家金融安全，近日，农发行云南省分行组织省分行营业部及辖内分支机构共同开展“反洗...
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