来源：中国长安网 近年来，实物黄金因买卖无需实名制、隐蔽性更强、流动性更好、易变现出售等特点，已成了犯罪分子“洗钱”犯罪的惯用套路。10月11日，上海市人民检察...
2024.10.15 来源：经济网 为扎实推进反洗钱和反恐怖融资工作，充分发挥反洗钱文化重要作用，根据“反洗钱文化建设年”主题活动部署，农发行安徽铜陵市分行近日开展“一把手”讲反...
2024.10.15 来源：兰州公安 连日来，兰州市皋兰县公安局持续发力，始终保持对电信网络诈骗犯罪严打高压态势，于近日成功打掉一个“跑分”洗钱帮信团伙，抓获犯罪嫌疑人18名。 今年...
2024.10.14 来源：澎湃新闻 “工资日结、高薪兼职，只需要动动手指在App上转账即可。”男子许某明知犯罪分子让自己转移非法资金，仍为了利益帮助“洗钱”。10月12日，澎湃新闻记者...
2024.10.14 来源：中新网 近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜公安分局刑侦大队联合多部门警力，打掉一个为境外电信网络诈骗集团提供洗钱帮助的犯罪团伙，一举抓获62名犯罪嫌...
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