来源：中新网 近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜公安分局刑侦大队联合多部门警力，打掉一个为境外电信网络诈骗集团提供洗钱帮助的犯罪团伙，一举抓获62名犯罪嫌...
2024.10.14 来源：极目新闻 某银行副行长陆明（化名）为了完成存款任务，利用职权便利，与朋友魏钱（化名），为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机...
2024.10.12 来源：每日经济网 世界反洗钱监督机构警告称，科威特在采取有效措施打击洗钱和恐怖主义融资方面面临“严重缺陷”。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是一个致...
2024.10.12 来源：人民日报客户端 10月11日，上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况，并发布相关案...
2024.10.12 来源：大江网 为进一步提升员工反洗钱业务能力和反洗钱工作整体水平，提高反洗钱工作的合规性和有效性，近日，农发行南丰县支行积极开展反洗钱培训。 此次培训采用学习...
2024.10.11
