来源：人民日报 由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”、充...
2024.10.09 来源：央视网 “兼职代取快递，每单佣金100-200元。”这等“好活”看似轻松暴利，其中却潜藏着洗钱犯罪的利益链条。近日，福州市公安局台江分局从电诈涉案资金流向入手...
2024.10.09 来源：咸宁新闻网 为深入宣传普及反洗钱知识和法律法规，有效防范洗钱和融资风险，提升社会公众反洗钱意识与能力，工银安盛人寿东营中支根据当地人民银行东营市中心支...
2024.10.08 来源：安徽网 枞阳县人民法院近日公开开庭审理被告人钱某某犯受贿罪、洗钱罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪一案，枞阳县纪委监委、县自然资源和规划局、县投资发展集团职...
2024.10.08 来源：翔安区融媒体中心 近日，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 在夏季治安打击整治行动以及“净网 2024”专项行动中，厦门警方侦办了一批涉网违法...
2024.10.08
