来源：直播吧 《阿斯报》消息，瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、伪造文件等问题被调查。 《阿斯报》称，反腐败机构检察官办公室已任命一名检察官调查林荣福，这一调查过程将...
2024.09.28 来源：央广网 日前，厦门警方在“净网2024”专项行动中取得重大战果，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。建群发红包分散非法所得10人洗钱团伙被捣毁今年1月，集美公安分局接到...
2024.09.28 来源：安徽商报合肥网 为了大力普及反洗钱知识，营造更加安全和谐的校园环境，9月份以来，中国工商银行合肥瑶海支行以开学季为契机，组织志愿者深入合作院校开展反洗钱...
2024.09.27 来源：银川市公安局 近期，宁夏银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。4月22日，民警通过工作发现，陆某某在兴庆区...
2024.09.27 来源：新闻晨报 近日，在公安部统一部署下，上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动，从追查上游犯罪非法资金转移入手，成功侦破全国首例利用...
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