来源：环京津新闻网 为进一步推动我国贵金属行业高质量发展,增强行业企业反洗钱责任意识,提升行业洗钱风险防控水平,构筑行业反洗钱合规防线,9月25日,由中国黄金协会与...
2024.09.29 来源：中国江苏网 近日，工商银行如东华荣支行成功拦截一起可疑资金汇款，金额达3.85万元，有效防范了诈骗洗钱犯罪，展现出金融机构在维护金融安全方面的高度警觉和担...
2024.09.29 来源：政事儿 9月27日，贵州省纪委监委播发《镜鉴》，片子中，贵州省财政厅原副厅长冉茂文出镜忏悔。 他说：“当官就不要发财，想发财就不要当官。如果你收了茶叶，就...
2024.09.28 来源：直播吧 《阿斯报》消息，瓦伦主席林荣福因涉嫌洗钱、伪造文件等问题被调查。 《阿斯报》称，反腐败机构检察官办公室已任命一名检察官调查林荣福，这一调查过程将...
2024.09.28 来源：央广网 日前，厦门警方在“净网2024”专项行动中取得重大战果，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。建群发红包分散非法所得10人洗钱团伙被捣毁今年1月，集美公安分局接到...
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