来源：云南省人民检察院 近日，云南省地质矿产勘查开发局原正处级干部高文翔涉嫌受贿罪、贪污罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪一案，由云南省监察委员会调查终结，...
2024.09.25 来源：兰州公安 近日，兰州市公安局七里河分局按照公安部、省公安厅、市公安局部署要求，坚持“求真务实、守正创新”工作导向，充分发挥“情指行”一体化运行机制牵引...
2024.09.25 来源：登封法院 简要案情 张某和李某系朋友关系，二人因手头缺钱，张某便提议其手机上有一款APP可以挣“快钱”，于是二人一拍即合，张某负责在APP上联系上家（即诈骗团...
2024.09.25 来源: 中国警察网 天降“国家扶贫款补助”？只需下载一款APP，就可在线申请贫困补贴。你心动了吗？快醒醒，哪有这般好事，可别为了蝇头小利，掉入“洗钱”陷阱，最终涉...
2024.09.24 来源：上观 为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续提升银行业依法合规经营意识和服务水平，充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险等方面的重要作...
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