来源：财联社 有媒体周五（10月25日）报道称，美国监管机构和检察官正在展开对加密货币公司Tether的调查，因为该公司肯涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的...
2024.10.29 来源：人民公安报 记者从上海市公安局日前召开的新闻发布会上获悉，今年以来，上海警方结合“砺剑”系列专项行动，持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪...
2024.10.28 来源：三秦都市报 10月26日，一场旨在提升反洗钱业务能力和水平的技能大赛在西安市浐灞艾美酒店圆满落幕。此次大赛由华夏银行西安分行工会、法律合规部与团委共同主办...
2024.10.28 来源：证券时报 为进一步推进反洗钱知识普及，提升老年群体对反洗钱知识的认知和理解，近日，交通银行深圳华侨城支行在深圳市南山区沙河街道明珠街社区长者服务中心举...
2024.10.28 来源：金台资讯 近年来，毒品犯罪分子为了逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”的方式贩卖毒品，通过洗钱加快递的方式实现人货分离、人钱分离、钱货分离，...
2024.10.26
