来源：平安灵武 近日，灵武市公安局刑侦大队民警在工作中发现一条线索：一男子名下多张银行卡资金流水存在异常，涉嫌参与“跑分”洗钱。获悉情况后，电诈专班民警立即...
2024.10.30 来源：民主与法制网 U币（USTD）是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。近日，福建省三明市公安局沙县分...
2024.10.30 来源：东方网 当下，金融安全日益受到重视，反洗钱教育已成为校园金融安全教育不可或缺的一部分。为进一步加强反洗钱知识在学生群体中的普及，营造风清气正的校园环境...
2024.10.29 来源：紫牛新闻 金店里出手阔绰的“大客户”不一定是“土豪”，也可能是洗钱的“工具人”。 宋某，四十来岁，平时靠打零工为生，之前意外结识了一些替诈骗集团“洗钱”...
2024.10.29 来源：财联社 有媒体周五（10月25日）报道称，美国监管机构和检察官正在展开对加密货币公司Tether的调查，因为该公司肯涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的...
2024.10.29
