来源：平安永宁 近期，电信诈骗洗钱手法不断升级，永宁公安紧跟反诈形势，依托“专业+机制+大数据”新警务模式，及时发现“断卡”线索，开展深度经营打击工作，成功打...
2024.11.01 来源：红网 为引导社会公众了解反洗钱的重要性和意义，营造自觉履行反洗钱义务的良好氛围，中信银行长沙分行从多维角度出发，全面普及反洗钱知识，做好反洗钱宣传工作...
2024.10.30 来源：平安灵武 近日，灵武市公安局刑侦大队民警在工作中发现一条线索：一男子名下多张银行卡资金流水存在异常，涉嫌参与“跑分”洗钱。获悉情况后，电诈专班民警立即...
2024.10.30 来源：民主与法制网 U币（USTD）是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。近日，福建省三明市公安局沙县分...
2024.10.30 来源：东方网 当下，金融安全日益受到重视，反洗钱教育已成为校园金融安全教育不可或缺的一部分。为进一步加强反洗钱知识在学生群体中的普及，营造风清气正的校园环境...
2024.10.29
