来源：中国西藏新闻网 11月29日，人行自治区分行联合邮储银行自治区分行，在邮储银行拉萨市江苏东路营业所挂牌成立了西藏首个反洗钱宣传教育基地。该基地的设立，将作...
2024.12.02 来源：大众网 近日，兴业银行青岛分行因其在反洗钱工作中的卓越表现，收到了青岛市公安局经侦支队发来的感谢信，对其在预防和打击洗钱及相关犯罪工作中的有力支持表示...
2024.11.30 来源：大象新闻 为提升群众对反洗钱的认知，增强金融风险防范意识，平安产险济源中心支公司近期深入王礼庄村开展反洗钱专项宣传活动，将金融知识送到村民家门口。 活...
2024.11.30 来源：检察日报正义网 新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会...
2024.11.30 来源：湖南高院 把现金做成花束或礼盒送人，寓意“有钱花”“随便花”！然而这看似浪漫的背后却“暗藏玄机”。近日，张家界市永定区人民法院就审理了这样一起案件。基...
2024.11.29
