来源：中新网广西 近日，工行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，成功拦截10万元涉诈资金。 11月8日上午，客户王某到工行博白县大街支行办理10...
2024.11.27 来源：大江网-新法治报 U币(USDT，泰达币)是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信网络诈骗团伙洗钱。永新县一男子交10万...
2024.11.27 来源：防骗每日电讯 利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向餐饮店、小吃店、花店、金店、手机店等...
2024.11.26 来源：金台资讯 卖二手手机，货款竟成赃款网络二手交易被诈骗分子利用成“洗钱途径”在二手交易中，一手交钱一手交货成为人们默认的规则。可即使银行账户里收到货款，...
2024.11.26 来源：黔西南州中级人民法院 近日，普安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人严某某、谭某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑十个月，并处...
2024.11.26
