来源：中国人民银行上海总部 为进一步强化风险为本理念，提升反洗钱监测分析能力，更好满足当前反洗钱工作任务需要，近日，人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱...
2024.12.07 来源：法治网 为进一步聚焦新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，增强社会公众反洗钱意识，近日，在中国人民银行江苏省分行反洗钱处和江苏省公安厅经侦总队、南京市公...
2024.12.06 来源：红星新闻 近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为诈骗分子的新...
2024.12.06 来源：新闻晨报 面对那些声称只需动动手指、进群抢个红包就能轻松赚钱的“诱人”机会，可千万要保持警惕！这背后可能隐藏着犯罪分子不可告人的秘密。近日，浦东警方成...
2024.12.06 来源：央视新闻客户端 4日，欧盟前司法专员迪迪埃·雷恩德斯涉嫌洗钱，比利时联邦警察对他多处房产进行了突击搜查，现已启动司法调查。 雷恩德斯作为司法专员的任期刚于...
2024.12.05
