来源:中国人民银行上海总部 为进一步强化风险为本理念,提升反洗钱监测分析能力,更好满足当前反洗钱工作任务需要,近日,人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱...
2024.12.07来源:法治网 为进一步聚焦新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,增强社会公众反洗钱意识,近日,在中国人民银行江苏省分行反洗钱处和江苏省公安厅经侦总队、南京市公...
2024.12.06来源:红星新闻 近年来,对各类违法犯罪打击力度不断增大,诈骗分子转移非法资金愈发困难,而黄金具有“价格高、易出手”的特点,于是用黄金“洗钱”成为诈骗分子的新...
2024.12.06来源:新闻晨报 面对那些声称只需动动手指、进群抢个红包就能轻松赚钱的“诱人”机会,可千万要保持警惕!这背后可能隐藏着犯罪分子不可告人的秘密。近日,浦东警方成...
2024.12.06来源:央视新闻客户端 4日,欧盟前司法专员迪迪埃·雷恩德斯涉嫌洗钱,比利时联邦警察对他多处房产进行了突击搜查,现已启动司法调查。 雷恩德斯作为司法专员的任期刚于...
2024.12.05