来源：央视财经 随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。 去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到...
2024.12.12 来源：极目新闻 天降“国家补助”，需要你帮忙“走流水”就给你付佣金，你以为自己是“补贴”中的一员，实际上你是诈骗套路中的一环……近日，湖北襄阳市公安局襄城分...
2024.12.11 来源：平安吴川 近日，我局刑侦大队联合海宁派出所，经缜密侦查，成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙，抓获团伙成员四人。11月中旬，我局刑侦大队在工作中发现一条...
2024.12.11 来源：荆州新闻网 近日，两男子频繁找商户转账套现，引起店员警觉赶紧报警。公安县警方抽丝剥茧，抓获两名利用商家收款码“洗钱”的犯罪嫌疑人。 12月5日下午5时许，公...
2024.12.11 来源：中国经济新闻网 随着电信网络诈骗手段的频出，不少诈骗分子把目光移到了线下实体店，通过在线上下单大额订单的方式，利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱，严重...
2024.12.10
