来源:检察日报正义网 窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,当日获取高额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分...
2024.12.13来源:大江网 近日,邮储银行铜鼓县支行走进该县华贸中央农贸市场开展“反洗钱”宣传活动。 活动期间,该行工作人员围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,坚持以案...
2024.12.12来源:中国日报网 中国日报香港12月11日电 香港海关与亚太区情报联络中心合办“打击洗钱和跨国有组织犯罪国际论坛:犯罪网络及贸易动态”。律政司司长林定国资深大律师...
2024.12.12来源:央视财经 随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大,一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。 去年8月,犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到...
2024.12.12来源:极目新闻 天降“国家补助”,需要你帮忙“走流水”就给你付佣金,你以为自己是“补贴”中的一员,实际上你是诈骗套路中的一环……近日,湖北襄阳市公安局襄城分...
2024.12.11