来源：检察日报正义网 窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分...
2024.12.13 来源：大江网 近日，邮储银行铜鼓县支行走进该县华贸中央农贸市场开展“反洗钱”宣传活动。 活动期间，该行工作人员围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，坚持以案...
2024.12.12 来源：中国日报网 中国日报香港12月11日电 香港海关与亚太区情报联络中心合办“打击洗钱和跨国有组织犯罪国际论坛：犯罪网络及贸易动态”。律政司司长林定国资深大律师...
2024.12.12 来源：央视财经 随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。 去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到...
2024.12.12 来源：极目新闻 天降“国家补助”，需要你帮忙“走流水”就给你付佣金，你以为自己是“补贴”中的一员，实际上你是诈骗套路中的一环……近日，湖北襄阳市公安局襄城分...
2024.12.11
