来源：东方网 近年来，无棣县检察院坚持依法能动履职，精准打击洗钱犯罪，为县域经济社会高质量发展提供了有力司法保障。2021年、2022年连续两年被授予“山东省反洗钱...
2024.12.31 来源：和讯网 充分利用金融科技手段，开展创新，推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化；创建并完善反洗钱宣教基地，引领全辖网点筑牢宣传阵地；联手多方力量，拓展...
2024.12.30 来源：和讯网 近日，交通银行深圳分行积极响应国家反洗钱号召，走进深圳市智造城实验学校，举办了一场主题为“共筑反洗钱防线，喜迎元旦新篇章”的反洗钱宣传活动，吸...
2024.12.30 来源：人民网 据中国人民银行官网消息，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。 会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议(以下简称联席会议)以来，在...
2024.12.30 来源：21世纪经济报道 近期，有犯罪团伙以“村推”激活电子医保卡名义，挑选偏远村庄，大肆套取参保群众个人信息，实施转账、洗钱等非法行为。对此国家医保局发布严正...
2024.12.28
