来源：检察日报 “洗钱犯罪是电诈、走私、毒品交易等上游犯罪的‘有力助手’。因为只有洗白非法资金，犯罪分子才能真正掌握非法资金。”新修订的《中华人民共和国反洗...
2024.12.31 来源：红星新闻 男子因轻信网上关于“领取扶贫款”的虚假信息，沦为诈骗分子的洗钱“工具人”，甚至在被告知自己转移的资金系诈骗资金后仍用妻子银行卡帮诈骗分子过账...
2024.12.31 来源：东方网 近年来，无棣县检察院坚持依法能动履职，精准打击洗钱犯罪，为县域经济社会高质量发展提供了有力司法保障。2021年、2022年连续两年被授予“山东省反洗钱...
2024.12.31 来源：和讯网 充分利用金融科技手段，开展创新，推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化；创建并完善反洗钱宣教基地，引领全辖网点筑牢宣传阵地；联手多方力量，拓展...
2024.12.30 来源：和讯网 近日，交通银行深圳分行积极响应国家反洗钱号召，走进深圳市智造城实验学校，举办了一场主题为“共筑反洗钱防线，喜迎元旦新篇章”的反洗钱宣传活动，吸...
2024.12.30
