来源：人民日报 十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。 修订后的反洗钱法进一步完善洗钱上游犯罪范围的表...
2025.01.02 来源：上海证券报·中国证券网 2025年1月1日起，新反洗钱法施行。同时，我国也将接受反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第五轮国际互评估。新反洗钱法施行，对于维护金融...
2025.01.02 来源：人民网 近日，农发行重庆市武隆支行组织开展反洗钱专题培训，进一步提高反洗钱工作水平，全面提升洗钱风险防控能力，切实维护金融安全和社会稳定。 会上从新开客...
2025.01.02 来源：检察日报 “洗钱犯罪是电诈、走私、毒品交易等上游犯罪的‘有力助手’。因为只有洗白非法资金，犯罪分子才能真正掌握非法资金。”新修订的《中华人民共和国反洗...
2024.12.31 来源：红星新闻 男子因轻信网上关于“领取扶贫款”的虚假信息，沦为诈骗分子的洗钱“工具人”，甚至在被告知自己转移的资金系诈骗资金后仍用妻子银行卡帮诈骗分子过账...
2024.12.31
