来源：红星新闻 男子因轻信网上关于“领取扶贫款”的虚假信息，沦为诈骗分子的洗钱“工具人”，甚至在被告知自己转移的资金系诈骗资金后仍用妻子银行卡帮诈骗分子过账...
2024.12.31 来源：东方网 近年来，无棣县检察院坚持依法能动履职，精准打击洗钱犯罪，为县域经济社会高质量发展提供了有力司法保障。2021年、2022年连续两年被授予“山东省反洗钱...
2024.12.31 来源：和讯网 充分利用金融科技手段，开展创新，推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化；创建并完善反洗钱宣教基地，引领全辖网点筑牢宣传阵地；联手多方力量，拓展...
2024.12.30 来源：和讯网 近日，交通银行深圳分行积极响应国家反洗钱号召，走进深圳市智造城实验学校，举办了一场主题为“共筑反洗钱防线，喜迎元旦新篇章”的反洗钱宣传活动，吸...
2024.12.30 来源：人民网 据中国人民银行官网消息，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。 会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议(以下简称联席会议)以来，在...
2024.12.30
