来源：北京商报 2025年1月8日，中国人民银行上海总部召开2025年工作会议。会上强调，2025年，要进一步优化金融管理和服务。持续巩固提升支付便利性。加强涉赌涉诈资金...
2025.01.09 来源：多彩贵州网 近日，贵阳市公安局云岩分局涉网侦防分中心经过连续奋战，成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人3名。1月2日凌晨0时许，云岩公安涉网...
2025.01.09 来源：信网 1月8日，青岛市中级人民法院举行今年第1场新闻发布会，通报青岛法院惩治洗钱犯罪工作情况和典型案例。 2022年以来，青岛市两级法院共审结洗钱犯罪案件52件...
2025.01.09 来源：廊坊日报 日前，工行廊坊分行积极参加了反洗钱高校宣教基地启动仪式暨反洗钱校园联合宣教活动。 该行制定了反洗钱校园宣教方案，安排专人在现场发放印有宣传标语...
2025.01.08 来源：中新经纬 云南证监局网站7日披露的监管信息显示，东兴期货有限责任公司(下称东兴期货)昆明营业部被采取出具警示函的行政监管措施。 具体来看，经查，云南证监局...
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