来源：正义网 记者从1月13日召开的全国检察长会议上了解到,检察机关依法维护经济金融秩序,2024年1至11月,起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪12.1万人,同比上升18.7%。 ...
2025.01.14 来源：农发行江苏省分行 近期，洗钱风险防控形势严峻。为进一步防范洗钱风险，遏制洗钱及上游犯罪，贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作要求，有效维护农发行和客户资金...
2025.01.14 转自：第一支付要闻 2025年开年，支付行业又现一张“双罚”罚单，反洗钱合规也再度引发市场重点关注。 1月12日，据人民银行广东省分行公示的行政处罚信息，易联支付有...
2025.01.14 来源：遂宁观察 2021年初，遂宁公安禁毒部门在一次联合清查行动中，在遂宁一些宾馆酒店房间内，陆续挡获几名正在吸毒的违法人员。而这些吸毒人员身上，一个异常现象引...
2025.01.13 来源：北京商报 2025年开年，支付行业又现一张“双罚”罚单，反洗钱合规也再度引发市场重点关注。1月12日，北京商报记者注意到，据人民银行广东省分行公示的行政处罚信...
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