来源：环球时报 据中时新闻网等台媒1月15日报道，新北市警察局土城分局侦查队一名黄姓侦查队长因疑似涉嫌非法洗钱，于当天被台北地方检察署搜查并带走，目前案情尚待厘...
2025.01.16 来源：移动支付网 肯尼亚资本市场监管机构发布了新规定，要求股票和固定收益经纪商向政府打击洗钱机构报告10,000美元以上的可疑交易和交易。 肯尼亚拥有东非最活跃的开...
2025.01.15 来源:大洋网 近日，人民银行广东省分行公示的行政处罚信息显示，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元。同时，时任易联支...
2025.01.15 来源：中国经济新闻网 为落实党的二十届三中全会关于强调“中小金融机构重点领域风险各项举措”的精神，江西吉水农商银行通过“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”，...
2025.01.15 来源：正义网 记者从1月13日召开的全国检察长会议上了解到,检察机关依法维护经济金融秩序,2024年1至11月,起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪12.1万人,同比上升18.7%。 ...
2025.01.14
