来源：移动支付网 肯尼亚资本市场监管机构发布了新规定，要求股票和固定收益经纪商向政府打击洗钱机构报告10,000美元以上的可疑交易和交易。 肯尼亚拥有东非最活跃的开...
2025.01.15 来源:大洋网 近日，人民银行广东省分行公示的行政处罚信息显示，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元。同时，时任易联支...
2025.01.15 来源：中国经济新闻网 为落实党的二十届三中全会关于强调“中小金融机构重点领域风险各项举措”的精神，江西吉水农商银行通过“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”，...
2025.01.15 来源：正义网 记者从1月13日召开的全国检察长会议上了解到,检察机关依法维护经济金融秩序,2024年1至11月,起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪12.1万人,同比上升18.7%。 ...
2025.01.14 来源：农发行江苏省分行 近期，洗钱风险防控形势严峻。为进一步防范洗钱风险，遏制洗钱及上游犯罪，贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作要求，有效维护农发行和客户资金...
2025.01.14
