来源：大皖新闻 记者从广德市人民检察院了解到，2025年1月15日上午，由该院提起公诉的广德市四合乡原副乡长潘大维涉嫌贪污罪、受贿罪、洗钱罪一案在广德市法院一审开庭...
2025.01.17 来源：移动支付网 近日，人民银行北京市分行召开2025年工作会议。总结2024年工作，分析当前形势，部署2025年工作任务。 会议表示，2024年北京市一体推动首都支付重点任...
2025.01.16 来源：券商中国 近年来，随着全球反洗钱形势的日益严峻，多个国家及地区对于反洗钱工作的监管持续保持强压。 2025年开年不久，中国人民银行广东省分行公示的一则行政处...
2025.01.16 来源：环球时报 据中时新闻网等台媒1月15日报道，新北市警察局土城分局侦查队一名黄姓侦查队长因疑似涉嫌非法洗钱，于当天被台北地方检察署搜查并带走，目前案情尚待厘...
2025.01.16 来源：移动支付网 肯尼亚资本市场监管机构发布了新规定，要求股票和固定收益经纪商向政府打击洗钱机构报告10,000美元以上的可疑交易和交易。 肯尼亚拥有东非最活跃的开...
2025.01.15
