来源：东南网 为了进一步普及反洗钱知识，提高社会公众反洗钱意识。1月16日上午，由中国人民银行南平市分行牵头举办“筑牢风险为本意识 做明法守法好公民”暨新《反洗...
2025.01.22 来源：天天财经 近日，据中国人民银行北京市分行发布行政处罚信息，北京农村商业银行股份有限公司（下称北京农商行）被没收违法所得并处罚款共计902.269718万元。 具体...
2025.01.21 来源：潮新闻 年终岁尾，资金往来频繁，是金融诈骗等案件的高发期。1月17日，浙江稠州商业银行在金华市武义县后陈村“反洗钱宣传教育基地”开展反洗钱宣传教育活动，为...
2025.01.21 来源：金色财经 据韩国日报报道，韩国釜山地方警察厅网络犯罪调查组已对一团伙提起不拘留起诉，指控其通过非法赌博网站使用的虚假加密货币交易平台洗钱约1.1万亿韩元（...
2025.01.21 来源：央视《法治在线》、泗洪检察 2024年1月，金店迎来了一位与众不同的客人。他戴着口罩，穿着黑色外套，背着斜挎包。这与周围顾客格格不入的人，就是金某。金某，四...
2025.01.20
