来源：金台资讯 反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融安全的重要保障，同时也是我国参与全球治理体系、扩大金融业双向开放的重要手段。2025年1月1日，新修订《中华人...
2025.04.03 来源：红星新闻 4月2日，“廉洁四川”发布案例《以案为镜丨骗取公款投资“翻盘” 终陷“败局”》，详情如下： 【案卷】 杨永，男，汉族，1982年6月生，四川简阳人，200...
2025.04.03 来源：新派网 近日，工商银行潍坊分行深入贯彻中国人民银行关于反洗钱工作要求，以“警惕洗钱陷阱，守护财产安全”为主题，积极开展系列反洗钱宣传教育活动，旨在提升...
2025.04.03 来源：新京报 4月1日，根据中国人民银行发布的消息，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗...
2025.04.02 来源：红网 近期，针对账户涉诈风险持续上升的趋势，农发行湖南省分行积极响应总行《关于加强结算账户涉诈风险防控工作的通知》等一系列部署要求，多措并举，成功遏制...
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