来源：人民网贵州 日前，贵州省安顺市委原常委、西秀区委原书记汤辉（副厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，经贵州省人民检察院指定管辖，由遵义市人民检察院依法向遵义市...
2025.04.11 来源：潮新闻客户端 “真没想到这些黄金还能追回来！”近日，在杭州市临安区公安分局刑事侦查大队的会议室，来自北京的赵女士紧攥着追回的黄金哽咽。 在这场跨越3600公...
2025.04.10 来源：央广网 为进一步强化反洗钱知识与法律法规的普及，切实维护社会公众的合法权益，守护社会稳定，邮储银行江西省分行于今年3月在全辖范围内组织开展了以“远离洗钱...
2025.04.10 来源： 今晚报 女子到银行开卡理由是用于还房贷，但却说不清房子的坐落地点……近日，天津市公安局河西分局越秀路派出所民警在银行进行反诈宣传时，成功拦截一起以“网...
2025.04.10 来源：北京日报客户端 当他人以“周转资金”为由要借用收款码并承诺给予一定报酬时，中小企业主和个体商户务必要提高警惕，这很可能是在帮电诈组织“跑分”洗钱。记者4...
2025.04.09
