来源：21世纪经济报道 4月10日，司法部与中国人民银行共同起草了《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），拟将从事特定法律服务的律师事...
2025.04.14 来源：大江网-新法治报 近日，安福县公安局洲湖派出所阻止了一起以发放“扶贫资金”为由的洗钱犯罪，为群众挽损5万元。 3月19日，安福县洲湖镇居民彭某接到一通自称“...
2025.04.14 来源：移动支付网 近期，人民银行发布《2023年中国反洗钱报告》显示，2023年加大风险为本监管转型工作力度。制定发布《风险为本反洗钱监管指引（试行）》，确定风险评...
2025.04.12 来源：经济网 为进一步贯彻落实关于反洗钱和反恐怖融资工作的决策部署，切实履行金融机构社会责任，今年以来，农发行四川达州市分行立足政策性银行职能定位，通过强化...
2025.04.12 来源：中国能源网 4月10日，据中国人民银行上海分行官网消息显示，汇付支付因违反反洗钱规定等3项违规被警告并罚款223万元。 具体违规如下： 1.违反清算管理规定； 2....
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