来源：证券时报 操控空壳公司、账户频繁大额交易、交易对手方为大量自然人账户、大部分资金去向不明，非法金融的种种交易行为，可以说风险特征“肉眼可见”。银行作为...
2025.04.17 来源：京报网 4月15日是全民国家安全教育日，为进一步提升社会公众的反洗钱和防范诈骗意识，切实保护金融消费者的合法权益，工商银行北京翠微路支行携手甘家口街道，在...
2025.04.16 来源：新浪财经 2025年以来，监管部门对支付机构的严监管态势不减。据记者统计，截至4月15日，年内支付机构已累计收到26张罚单（以罚单公布日期为准）。从机构违规行为...
2025.04.16 来源：央广网 当地时间4月15日，秘鲁法庭以洗钱罪判处该国前总统乌马拉及其妻子埃雷迪亚15年有期徒刑。当天的庭审法官认为，乌马拉夫妇隐瞒了2011年大选期间巴西最大建...
2025.04.16 来源：经济网 反洗钱对国家治理及经济社会稳定意义重大，农发行四川省分行营业部提高政治站位，坚守业务部门“一道防线”，履行政策性银行反洗钱职责。 新《中华人民共...
2025.04.15
