来源：经视直播 近日，武穴警方雷霆出击，在当地一家电竞酒店内成功打掉一个为境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，现场抓获9名团伙成员，截获涉诈资金30余万元，有力打击...
2025.04.23 来源：荆楚网 虚拟货币交易领域暗流涌动，洗钱风险如影随形。不法分子常以“代为兑换虚拟货币”等看似寻常的“跑腿换币”行为作伪装，实为精心设计诱人入局的陷阱，诱...
2025.04.22 来源：央视新闻 购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。 江苏省邳...
2025.04.22 来源：极目新闻 今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专...
2025.04.22 来源：经视直播 因为网上办驾照遭遇诈骗，河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱，当得知这一情况后，男子不仅没有报警，反而“黑吃黑”，将银行卡上的诈骗资金偷...
2025.04.21
