来源：科技金融时报 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并...
2025.04.28 来源：大众新闻·海报新闻 近年来，洗钱犯罪手段愈发隐蔽，涉赌、涉诈、非法集资等洗钱案例频发，严重威胁社会经济秩序和群众财产安全。为进一步践行社会责任，提升公众...
2025.04.28 来源：PANews PANews 4月28日消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易30396278.76个U币，先后与多...
2025.04.28 来源：河南金融视界 为切实提升社会公众反洗钱意识，维护金融安全，近日，农发行卫辉市支行积极响应人民银行关于“《反洗法》主题宣传周”活动，在行里组织开展了丰富...
2025.04.27 来源：华西都市报 一台抽水泵的售价为300元，一位衣着朴素的男子购买时，扫码支付显示的结果却为19999元，随后他称多出来的钱是公司发的工资，让老板退给他。这件看似...
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