来源：央视新闻 以前，在电信诈骗中，诈骗分子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。 近年来，随着“断卡”行动...
2025.04.29 来源：科技金融时报 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并...
2025.04.28 来源：大众新闻·海报新闻 近年来，洗钱犯罪手段愈发隐蔽，涉赌、涉诈、非法集资等洗钱案例频发，严重威胁社会经济秩序和群众财产安全。为进一步践行社会责任，提升公众...
2025.04.28 来源：PANews PANews 4月28日消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易30396278.76个U币，先后与多...
2025.04.28 来源：河南金融视界 为切实提升社会公众反洗钱意识，维护金融安全，近日，农发行卫辉市支行积极响应人民银行关于“《反洗法》主题宣传周”活动，在行里组织开展了丰富...
2025.04.27
