来源：财联社 中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。据悉，央行通报...
2025.04.30 来源：怀化日报 为深入贯彻党中央、国务院对反洗钱工作的重要部署，落实市委、市政府工作要求，4月27日，人民银行怀化市分行联合市监察委、市中级人民法院、市人民检察...
2025.04.30 来源：潮新闻 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转...
2025.04.29 来源：经济网 为深入贯彻落实反洗钱法律法规，提升社会公众反洗钱意识，营造良好的金融生态环境，近日，农发行四川长宁县支行组织开展了以“预防洗钱风险，守护金融安...
2025.04.29 来源：央视新闻 以前，在电信诈骗中，诈骗分子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。 近年来，随着“断卡”行动...
2025.04.29
