来源：凤凰网财经 据中国人民银行江苏省分行官网消息显示，浙商银行常州分行被警告并罚款56.5万元。 具体违规行为如下： 1.未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报...
2025.05.06 来源：金台资讯 为贯彻落实反洗钱监管要求，提升金融安全意识，建设银行吉安文山支行积极行动，开展反洗钱宣传活动，用实际行动践行金融机构社会责任。活动现场，银行...
2025.04.30 来源：财联社 中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。据悉，央行通报...
2025.04.30 来源：怀化日报 为深入贯彻党中央、国务院对反洗钱工作的重要部署，落实市委、市政府工作要求，4月27日，人民银行怀化市分行联合市监察委、市中级人民法院、市人民检察...
2025.04.30 来源：潮新闻 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转...
2025.04.29
