来源：金融时报 “多亏反洗钱宣传，让我及时发现不对劲，赶紧报了警。”回想起不久前的经历，四川省阿坝州松潘县的贝母商户白某仍心有余悸。 前不久，有买家通过网络平...
2025.06.03 来源：新京报 近日，内蒙古呼伦贝尔市公安局海拉尔区分局成功破获一起涉案范围广、作案手段隐蔽的电信网络诈骗洗钱案。办案民警历时43天跨越15个省份23座城市，抓获犯...
2025.06.03 来源：菲律宾菲龙网 菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构，应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程，以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出：...
2025.05.30 来源：金融界 日前，中国人民银行四川省分行发布多张罚单。四川省内3家银行被罚，合计罚款99.7万元。 具体来看，中国人民银行达州市分行发布罚单显示，四川银行达州分...
2025.05.30 来源：北京商报 5月30日，据人民银行官网，近日，中国人民银行发布《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》（中国人民银行令〔2025〕第4号，以下简称《办法...
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