来源:金融时报 “多亏反洗钱宣传,让我及时发现不对劲,赶紧报了警。”回想起不久前的经历,四川省阿坝州松潘县的贝母商户白某仍心有余悸。 前不久,有买家通过网络平...
2025.06.03来源:新京报 近日,内蒙古呼伦贝尔市公安局海拉尔区分局成功破获一起涉案范围广、作案手段隐蔽的电信网络诈骗洗钱案。办案民警历时43天跨越15个省份23座城市,抓获犯...
2025.06.03来源:菲律宾菲龙网 菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构,应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程,以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出:...
2025.05.30来源:金融界 日前,中国人民银行四川省分行发布多张罚单。四川省内3家银行被罚,合计罚款99.7万元。 具体来看,中国人民银行达州市分行发布罚单显示,四川银行达州分...
2025.05.30来源:北京商报 5月30日,据人民银行官网,近日,中国人民银行发布《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》(中国人民银行令〔2025〕第4号,以下简称《办法...
2025.05.30