来源：大众网 为贯彻落实中国人民银行和上级行要求，筑牢金融安全防线，建设银行潍坊昌邑支行扎实推进反洗钱宣传下沉基层、深入群众，打通“最后一公里”，引导社会公...
2025.06.06 来源：上观 为全面落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，持续提升银行业依法合规经营意识和服务水平，充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险等方面的重...
2025.06.05 来源：中国新闻网 香港特区立法会4日三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》，建立机制为银行等机构提供“安全港”，让其在发现怀疑洗黑钱或诈骗等犯罪行为时，能以自...
2025.06.05 来源：封面新闻 日薪2000元，不用坐班，只用去银行ATM机取款，这样的“高薪兼职”可别动心，极有可能犯罪。近日，四川资中县公安局成功破获一起利用银行ATM机“IC无卡...
2025.06.05 https://sambadenglish.com/national-international-news/india/ed-arrests-sudhanshu-dwivedi-in-9668-crore-money-laundering-case-9332843 The Directorate of Enfo...
2025.06.04
