来源：温州网 “刘女士，您刚取的23万元现金有涉诈嫌疑，请先靠边停车，等待核实！” 近日，温州市公安局鹿城区分局鞋都派出所接到反诈中心线索称，辖区市民刘女士有一...
2025.06.06 来源：FreeBuf DataVisor发布的《2025年欺诈与反洗钱高管报告》显示，当前欺诈者正在赢得AI技术竞赛，第一方欺诈行为持续增长，而割裂的系统架构制约着防御效能。这份...
2025.06.06 来源：大众网 为贯彻落实中国人民银行和上级行要求，筑牢金融安全防线，建设银行潍坊昌邑支行扎实推进反洗钱宣传下沉基层、深入群众，打通“最后一公里”，引导社会公...
2025.06.06 来源：上观 为全面落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，持续提升银行业依法合规经营意识和服务水平，充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险等方面的重...
2025.06.05 来源：中国新闻网 香港特区立法会4日三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》，建立机制为银行等机构提供“安全港”，让其在发现怀疑洗黑钱或诈骗等犯罪行为时，能以自...
2025.06.05
