来源:湖南花垣法院 近日,花垣县人民法院公开审理龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案并作出一审判决:被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金...
2025.06.11来源:界面新闻 今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。2025年6月10日,最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例,其中,刘...
2025.06.11来源:检察日报 明知境外团伙利用犯罪资金购买彩票,3名男子仍通过代买彩票、兑奖回款等方式协助洗钱。近日,经贵州省遵义市红花岗区检察院提起公诉,法院经审理依法以...
2025.06.10来源:PANews 澳大利亚联邦警察6月5日至6日联合多部门在布里斯班和黄金海岸展开14次突袭,捣毁一涉嫌通过装甲运钞公司将1.9亿美元现金转为加密资产的洗钱网络。涉案公...
2025.06.10来源:格隆汇APP 据英国金融时报,美国检方以逃避制裁及违反出口管制罪起诉加密货币支付公司Evita的创始人Iurii Gugnin,指控其洗钱超5亿美元并协助俄罗斯获取敏感技术...
2025.06.10