来源：Cointelegraph 香港海关与香港大学合办的“区域打击洗钱能力建设工作坊：传统及数字时代的新挑战”自六月九日起一连四日举行，并于今日（六月十二日）圆满结束。...
2025.06.13 来源：都市现场 近日，九江市柴桑区公安局赤湖派出所联合刑侦大队经过缜密侦查，成功破获一起利用“SuperCardX”恶意软件实施新型无卡取款、跑分洗钱的电信网络诈骗案...
2025.06.13 来源: 特区新闻广场 两位顾客先后走进首饰店买黄金，问完价格后还得等手机里的答复。看到这样的客人，店员觉得蹊跷，就通知了民警。赶到的民警没有贸然行动，而是联合...
2025.06.13 来源：21世纪经济报道 近年来，礼品卡作为一种便捷的预付消费凭证，在人们的生活中广泛普及。然而，礼品卡匿名性强、流通便利的特点，却令其成为跨境洗钱的“隐形通道...
2025.06.12 来源：中国法院网 近日，湖南省花垣县人民法院公开审理龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，并作出一审判决：被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并...
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