来源：金融一线 中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外...
2025.07.01 来源：快资讯 为进一步筑牢防范金融风险的“人民防线”，根据作安排，农发行大名县支行近期开展了以“了解反洗钱知识 遵守反洗钱法规”为主题的宣传活动。 活动期间，...
2025.06.30 来源：快资讯 为深入贯彻落实国家关于反洗钱工作的最新政策要求，全面提升社会公众与员工的反洗钱意识和能力，宣传普及反洗钱法律法规，助力营造安全稳定的金融环境，...
2025.06.30 来源：快资讯 为强化反洗钱合规管理，农发行新沂市支行聚焦6月反洗钱整改任务，以客户信息治理为抓手，全面排查风险隐患，切实提升反洗钱工作质效。 在专项整改中，该...
2025.06.30 来源：金台资讯 为贯彻落实国家反洗钱法律法规要求，切实履行金融机构社会责任，近日，光大银行重庆分行永川支行组织开展新《反洗钱法》进校园专题宣传活动，旨在提升...
2025.06.27
