来源：上游新闻 顾客到店兑换现金，不仅金额较大，还不是本人扫码......结果第二天老板的账户就被冻结了！近日，重庆市巴南区人民检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动...
2025.07.02 来源：21世纪经济报道 “从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10...
2025.07.02 来源：搜狐 为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的认知，增强全民反洗钱意识，筑牢维护金融安全的社会防线，近日，农发行微山县支行组织员工走上街头，开展“打击洗钱犯罪...
2025.07.01 来源：劳动午报 近年来，信用卡诈骗案件时有发生，其中以“套现养卡”为手段的信用卡诈骗尤为突出。不法分子通过非法中介获取大量信用卡信息后，利用持卡人对卡片管理...
2025.07.01 来源：金融一线 中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外...
2025.07.01
