来源：大江网-新法治报 随着金融监管力度的不断加强，“跑分”洗钱形式也愈发翻新。6月25日，记者从抚州市公安局高新分局刑警大队了解到，该局成功打掉一个伪装成京东...
2025.07.02 来源：上游新闻 顾客到店兑换现金，不仅金额较大，还不是本人扫码......结果第二天老板的账户就被冻结了！近日，重庆市巴南区人民检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动...
2025.07.02 来源：21世纪经济报道 “从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10...
2025.07.02 来源：搜狐 为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的认知，增强全民反洗钱意识，筑牢维护金融安全的社会防线，近日，农发行微山县支行组织员工走上街头，开展“打击洗钱犯罪...
2025.07.01 来源：劳动午报 近年来，信用卡诈骗案件时有发生，其中以“套现养卡”为手段的信用卡诈骗尤为突出。不法分子通过非法中介获取大量信用卡信息后，利用持卡人对卡片管理...
2025.07.01
