来源：PANews 据 Decrypt 报道，印度国家毒品管制局（NCB）逮捕了一名 35 岁的喀拉拉邦工程师 Edison，Edison 涉嫌运营该国最大的暗网贩毒集团，并使用门罗币隐藏交易...
2025.07.07 来源：PANews 据 CoinDesk 报道，新加坡对该国最大的洗钱丑闻展开调查后，对包括瑞银和花旗集团在内的九家金融公司处以 2750 万新元（约合 2150 万美元）的罚款。该丑...
2025.07.07 来源：证券日报 近日，中国人民银行印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）引发行业关注。《办法》将于2025年8月1日起施行。...
2025.07.05 来源：中国互联网金融协会微信公号 中国互联网金融协会近日在京组织召开座谈会，深入调研了解网络小贷反洗钱实践进展。 会议围绕协会前期发布的《网络小额贷款从业机构...
2025.07.05 来源：PANews 据Bitcoin.com报道，智利当局近日破获跨国犯罪组织“Tren de Aragua”利用加密货币的洗钱网络，逮捕52名嫌疑人。该组织通过银行账户和加密资产将非法所得...
2025.07.04
