来源：河北法制报 爽快下单、迅速转账、找人提货……日前，香河县多家烟酒店、手机店遭遇“神秘客户”以高价订购商品为名实施洗钱诈骗，导致商户银行账户被冻结。 近期...
2025.07.10 来源：PANews 据Decrypt报道，新西兰政府正在大力改革，旨在遏制洗钱和犯罪融资，因此新西兰将停止使用加密货币ATM机，并将国际现金转账限额设定为5,000美元。周三，司...
2025.07.10 来源：北京商报 稳定币抬头的洗钱风险值得警惕。 近日，据媒体报道，义乌已有零星商户接收稳定币，虽未出现传闻中“月流水10亿美元”的盛况，却也给市场敲响了警钟。这...
2025.07.10 来源：环球网 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），提升乡村居民的反洗钱意识与防范能力，近日，邮储银行河南省分行联合人...
2025.07.09 来源：金融界 中国人民银行上海市分行近期公布的行政处罚信息，将正信银行推至舆论风口。该行因“未按规定履行客户身份识别义务”及“违反金融统计相关规定”两项违规...
2025.07.09
