来源：央广网 近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的...
2024.01.12 来源：ZAKER 中国人民银行陕西省分行 1 月 9 日发布对陕西户县海丝村镇银行的行政处罚决定书（陕银罚决字〔2024〕1-2 号），该单位因违反反洗钱管理规定，被中国人民银...
2024.01.11 来源：ZAKER 中国人民银行陕西省分行 1 月 9 日发布对铜川市印台区农村信用合作联社的行政处罚决定书（陕银罚决字〔2024〕3-4 号），该单位因违反反洗钱管理规定，被中...
2024.01.11 来源：证券时报网 近年来，数字人民币在试点地区不断推广普及。由于数字人民币兼具法定货币与电子支付工具双重优势，具有安全、可控匿名等特点，试点地区对其落地应用...
2024.01.11 来源：三秦都市报 1月9日，陕西省公安厅公布了5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。 一次性买了114万元黄金？实则是一个洗钱团伙 2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分...
2024.01.10
