来源：检察日报-要闻版 “若有人以高额‘跑腿费’请您代取快递，务必提高警惕，这很可能是违法犯罪的幌子。”日前，在重庆市万州区某社区，由万州区检察院开展的实案普...
2025.09.08 来源：民主与法制网 近日，湖南省岳阳市公安局将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链连根拔起。该团伙涉案金额近1.7亿人民币...
2025.09.05 来源：中宏网 为推动新《中华人民共和国反洗钱法》落地见效，提升社会公众反洗钱意识与金融安全素养，近日，邮储银行漯河市分行以“学习新《中华人民共和国反洗钱法》...
2025.09.05 来源：黔南热线 为进一步提升社会公众对反洗钱的认知水平，有效防范洗钱风险，营造良好的金融生态环境，2025年8月25日，工行都匀贵定支行员工走进金丰社区周边商圈，开...
2025.09.05 来源：南方+ 为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，切实防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，中国邮政储蓄银行阳东支行积极响应上级行工作部署，于近日走进阳...
2025.09.04
