据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统1日签署批准了旨在打击洗钱的法律修正案。 消息称，总统签署了《关于就打击犯罪收益合法化（洗钱）、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性...
2025.09.22 来源：阳光网 “如遇可疑大额买金‘客户’，不要只看业绩和效益，务必多核实用途去向，及时报警求助，警惕不法分子利用黄金洗钱……”9月17日，西安市公安局碑林分局文...
2025.09.22 来源：红网 近日，株洲市公安局石峰公安分局井龙派出所办案队与分局刑侦大队紧密协作、精准出击，成功打掉一个以“收取黄金换U”为手段的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人张某...
2025.09.22 来源：北青金融 近年来，电信诈骗、网络洗钱等犯罪活动猖獗，不法分子以“轻松赚钱”“快速贷款”为诱饵，诱骗急需资金或法律意识薄弱的群体提供银行账户，使其沦为犯...
2025.09.19 来源：法治日报 本报讯 记者万静 为预防、遏制洗钱及相关犯罪，加强和规范房地产从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，住房和城乡建设部、中国人民银行近日发布《房地产从...
2025.09.19
